——包头分行举办2012年反洗钱业务培训班

为加大对洗钱犯罪、非法融资等活动的打击力度，提高员工反洗钱意识，提升员工反洗钱工作技能，防范操作风险、政策风险及声誉风险，2月8日，包头分行在总行八楼会议室举办了“包商银行包头分行反洗钱业务培训班”。

中国人民银行包头中心支行会计科胡利明科长、齐慧君副科长等四人出席了本次培训班；总行风险管理部副总经理史生明、包头分行行长常永峰、副行长王树斌、风险总监李猛，总行风险管理部、运营服务部、营业部业务骨干，包头分行各支行行长、营业部主任、反洗钱操作员及复核员共计180多人参加培训。

会上，人行胡利明科长高度评价了包头分行对反洗钱工作的重视，表示将提供大力支持和帮助，更好地促进包商银行反洗钱工作的开展。同时，他对金融机构反洗钱工作进行了总结，要求我行在反洗钱工作中要做到四个到位：一是思想认识到位；二是队伍建设到位；三是执行力到位；四是监督措施到位。

包头分行常永峰行长做了题为《强化意识，完善机制，细化措施，全面推动包头分行反洗钱工作迈上新台阶》的发言，对目前金融机构反洗钱的工作形势和分行目前反洗钱工作的现状进行了分析，强调了开展反洗钱工作的重要意义，并对包头分行今后的反洗钱工作提出了具体要求，一是强化意识，按照人民银行和上级行的统一要求，切实履行好各自的反洗钱工作职责；二是建立健全分行反洗钱组织体系，指导和部署支行的反洗钱日常工作，真正做到上传下达，配合人行、公安等部门打击外汇黑市和“地下钱庄”等洗钱犯罪活动；三是扩大宣传，营造良好的反洗钱工作氛围。采用各种宣传方式，普及金融法规和反洗钱法律知识。他表示，今后包头分行一定要持之以恒的抓好反洗钱培训，不折不扣的履行好反洗钱义务，扎扎实实推动好反洗钱工作。

此后，人民银行包头中心支行李险峰详细讲解了金融机构反洗钱的基础知识，结合前期对分行反洗钱的检查情况，提出了切合分行实际的建议。分行风险管理部总经理助理吴晶、反洗钱业务专管员若冰及分行运营服务部副总经理刘海泉同志分别对《中华人民共和国反洗钱法》、《柜面人员反洗钱操作实务》和《反洗钱日常业务操作》做了深入浅出、生动活泼的讲解，并结合发生在身边真实案例对反洗钱工作的重要性进行了分析和强调。会上，学员们认真听讲、仔细记录，并就一些问题进行了现场提问，老师们都一一作了详细的解答。

通过举办反洗钱培训，进一步提高了员工反洗钱意识，提升了反洗钱技能，为分行今后扎实开展反洗钱工作、全面提升反洗钱工作水平奠定基础，为包商银行打造国际化、现代化的好银行奠定了基础。

　　（包头分行供稿）